2025年5月23日下午，愛普香料集團(tuán)股份有限公司2024年年度股東大會(huì)在上海市靜安區(qū)江場西路277號(hào)北上海大酒店3樓宴會(huì)廳召開。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由于工作原因，公司董事長魏中浩先生無法出席并主持本次股東大會(huì)會(huì)議，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)董事的共同推舉，由董事葛文斌先生主持本次股東大會(huì)。

本次會(huì)議采用現(xiàn)場會(huì)議投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司在任董事9人，出席5人；公司在任監(jiān)事3人，出席2人；公司董事會(huì)秘書秦漢清先生出席會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

   經(jīng)大會(huì)審議并表決通過了《關(guān)于<2024年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》、《關(guān)于<2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》、《關(guān)于<2024年年度報(bào)告及摘要>的議案》、《關(guān)于<2024年度決算報(bào)告>的議案》、《關(guān)于<2024年年度利潤分配方案>的議案》、《關(guān)于2025年度銀行融資及相關(guān)擔(dān)保授權(quán)的議案》、《關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于<2024年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》、《關(guān)于公司2025年度董事薪酬的議案》、《關(guān)于公司2025年度監(jiān)事薪酬的議案》、《關(guān)于開展遠(yuǎn)期鎖匯等外匯衍生品業(yè)務(wù)的議案》等11項(xiàng)議案。